В Калмыкии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении представителя коммерческой организации ООО «777».  

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и  п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами  в особо крупном размере, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Как установило следствие, представитель коммерческой организации ООО «777» похитил деньги из бюджета Российской Федерации, подав ложные сведения в инспекцию ФНС России по г. Элисте о возврате суммы якобы излишне уплаченного НДС. В результате рассмотрения заявления ООО «777» получило возмещение НДС в размере более 23 млн рублей.

"Завладев обманным путем бюджетными средствами, мужчина  в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенным, легализовал их под видом осуществления хозяйственных операций через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о его истинных намерениях. Уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу. Расследование уголовное дела в отношение должностных лиц МРИ  ФНС России по г. Элиста, а также генерального директора ООО «777» продолжается", - отметили в прокуратуре Калмыкии.