В Элисте в ходе прокурорской проверки установлено, что ООО «Новация» не исполняет закон в сфере  противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили в надзорном органе, организация занимается розничной торговлей ювелирных изделий. но не выполняет необходимые требования. 
"В соответствии с законом необходимо разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, принимать внутренние организационные меры в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Но генеральным директором ООО «Новация» указанные требования не выполняются, внутренний контроль в организации не осуществляется, личный кабинет на сайте Росфинмониторинга не используется", - отметили в ведомстве. 
В отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении, он привлечен к отвественности.